特币和以太坊交易数据怎样去分析

在比特币这样的区块链平台上，双方可以进行一项不可变、不可逆转的交易，记录在账本上的交易将永远被任何喜欢的人验证。作为最有影响力的科技投资者之一，马克•安德森（Marc Andreessen）表示，这一技术突破的结果怎么夸大都不为过。区块链最受欢迎的应用是数字货币。

像比特币这样的数字货币使用去中心化的区块链来记录公开且不可更改的交易历史。大量交易性数据在区块链上生成，用于各种不同的、通常未公开的用途。这使他们成为一个丰富的和逐步发展的有价值的数据的源泉，由于其匿名性，需要复杂的分析。在这里，大量的数据分析工具也依赖于明确的结构化和即兴的设计方法。

所有关于比特币的交易数据都可以进行分析

尽管公开区块链分析是一种新趋势，但数十年来，交易数据一直被用于信用卡、支票和银行支付。加密货币支付数据与传统支付数据的区别在于，前者是在各方的特定模糊程度上进行的，但却记录在公共区块链上。这两种支付框架之间的主要区别之一是，在传统支付系统中进行的任何交易都需要经过第三方支付处理器。在这里，交易数据包括当事人的姓名和银行账户信息。

另一方面，比特币和以太坊等公共区块链上的交易数据并不包含发送方和接收方ID的精确信息。该信息由网络以块的形式以密码的方式表示，并向网络声明以供其验证。与传统的数字银行不同，任何人都可以使用交易哈希函数跟踪与新交易相关的数据，包括钱包地址和资金。

例如，比特币SHA256哈希值函数可以让你为你输入的任何信息留下数字足迹。将一长串交易性数据哈希到一个简短的、独一无二的字符串中的能力，使每个交易都有唯一的标识符。这意味着，从每一笔比特币交易中获取数据是可能的，而这基本上是每个数据科学家的梦想。

为什么是区块链分析？

有了分析，就可以利用加密货币跟踪谁在购买什么以及为特定服务付费。这是用来跟踪洗钱和非法融资的犯罪活动。此外，对于在加密货币服务领域工作的企业（例如新成立的纽约证券交易所子公司Bakkt），分析的关键优势之一是确保与组织合作的个人是真实可信的。目前，信任是麻烦的一个问题，因为区块链的匿名程度意味着，有时即使是最基本的监督程度也很难对企业实施。

对于依赖区块链分析服务的执法机构来说，有一些关键的优势。利用从上到下的区块链调查，通过它们可以在大量连接上创建模式识别的信息。通过这种方式，识别异常和犯罪用户是可能的。它可以与信用卡上的信用检查相比较，以确保这些活动是合法的和可认证的。

除了包含地址间货币关系的交易性数据外，Ethereum 2.0的发布将编程软件引入了区块链，它推动了智能合约分析作为一个重要的分析开发。在这里，区块链投资者和分析师正在监视智能合约交易、事件日志和帐户持有情况。他们可以根据有意义的实时指标，基于链上活动和分析来做出明智的决定。

在区块链分析工作的公司

使用区块链进行分析的一个问题是，在磁盘上将数据组成记录（比如Ethereum中的levelDB文件和Bitcoin中的.dat文件），这使得查询变得非常繁琐。但是，最近区块链查询语言的进步和分析框架正在构建中。分析框架使我们能够将相关的区块链数据与来自不同来源的数据合并在一起，并组织在一个数据库中，无论是SQL还是NoSQL。像Santiment 和 Chainalysis 等公司也开发了内部查询和分析工具。

在这方面，有一些公司使用传统的数据分析策略跟踪公共区块链支付，并试图跟踪交易数据，以便获得重要的可操作见解。总部位于旧金山湾区的初创公司CipherTrace开发了包括反洗钱（AML）和数字取证在内的分析工具。该公司最近进行了一轮1500万美元的融资，表示正在全球扩张，并会为客户带来新的解决方案。CipherTrace以其季度加密货币反洗钱报告和高深的法务资质而闻名，拥有众多的全球合作伙伴客户，包括政府机构、执法专家/审查员、数字货币交易所和货币机构。其工具被用于执行“反洗钱”法律、打击欺诈以及其他安全危险。

另外，Neutrino和Chainalysis为执法机构和银行公司开发工具，以探索和调查公共区块链上的交易数据。Neutrino提供的工具不仅可以对比特币进行筛选和跟踪，还可以对像Monero这样的网络罪犯使用的、更注重隐私的区块链进行筛选和跟踪。根据对交易数据的分析，Neutrino公司在2017年发现，WannaCry勒索软件背后的朝鲜黑客将比特币兑换成了门罗币（Monero）。