什么是比特币启发式

有两种主要的比特币启发式： 共同输入所有权启发式和变更地址检测启发式。

在单个交易中，共同输入-所有权启发式假设输入地址都来自一个实体。然而，在某些情况下，输入地址可以是多个实体。这叫做coinjoin，它会打破这个假设。（例如下图中的地址3）

更改地址检测启发式利用了UTXO的特性。由于很难向接收方发送准确的指定金额的资金，其余的资金将通过更改地址返回给实体。 因此，更改地址检测是必要的，因为它是实体的一部分。在这篇文章中，我们将重点介绍更改地址检测启发式。

我们公司主要致力于研究最可靠的启发式检测集群。以下是我们在开发启发式时偶然发现的一些方法，以及我们对它们的见解。

此方法通过检查输出地址来检测更改的地址。如果存在一个以前从未被观察到的地址，那么它很可能是一个更改地址。这是因为在交易中创建新地址的目的是返回剩余的资金。

要使用这种启发式，它必须匹配以下条件。

1. 这个地址以前一定没有被注意到

2. 它必须是唯一一个以前没有被注意到的地址

该启发式相当简单，但它是最常用的启发式之一。我们相信这种方法能够在很多情况下检测到地址的变化。

更改地址值中的小数位数的长度假定比任何其他输出地址长得多。这是可能的，因为现在每笔交易都要收取交易费，而且交易中指定的金额往往会降低精确度，以便于快速的人为解释注释（例如，您只需向您的朋友发送5美元，而不是发送4.93美元）。

需要注意的是，在过去，有相当数量的交易降低了更改地址的精度值，但是现在所有的输出地址都包含小数。因此，找到正确的参数对于正确检测更改地址是至关重要的。

在我们的实现中，首先搜索一个十进制长度大于7的地址。如果所有其他输出值的十进制长度都小于2，则接受该地址作为更改地址（可以调整这两个参数以提高性能）。尽管这种启发式由于其简单性而有许多例外，但只要两个参数之间的差异较大，它就可以很好地执行。

如前所述，混币原理是一种输入地址来自多个实体的情况。这些实体将确切数额的资金发送到多个地址，提高了匿名性。

在上图中，地址21和地址32具有相同的输出值。这使得很难区分是哪个实体把基金送到了地址21和地址32。然而，可以通过简单地计算输出值与输入值子集 （eg（0.006 + 0.005） - 0.01 = 0.001）。混币原理的问题是我们必须从一个交易中处理两个或多个实体。

我们的实现：

1. 通过检查两个或多个输出值是否相等来确定交易是否为混币原理

2. 如果条件1为真，则增加要集群的实体数量

3. 目前，我们假设实体的数量等于具有相同值的输出的数量。

必须实现输入的数量不等于具有相等值的输出的数量的情况，以便准确地估计实体。

一个实体很可能在整个交易中只使用一种脚本类型。这意味着，如果所有输入地址都具有相同的脚本类型，而输出地址不是，那么脚本类型与输入地址相同的输出地址就是更改地址。

在上面的图中，我们可以推断地址 4是更改地址，因为它是唯一具有相同脚本类型的输出地址。

这种启发式假设支付金额通常是某个精度较低的数字，例如$5.50或$19.00。在此假设下，具有不降低精度值的输出地址被认为是更改地址。这种方法的问题是，数字可能以某种形式在不同货币（如美元）的精度降低。因此，我们需要导入交易发生时的汇率，但是资源成本超过了性能。

这种启发式是基于“什么不需要花费，什么保留”的逻辑。例如，我们有：

2 + 3→4 + 1，其中左：输入量，右：输出量

如果我们想发送1BTC，我们只需要发送两个输入地址中的一个。但是，因为我们发送了4BTC，所以我们需要这两个地址。

这种方法的问题在于，有些钱包使用的代币选择算法不符合这种逻辑。

由于上述问题，没有使用这种启发式。此外，该方法本身的性能较低。

我们探索了一些最广为人知的比特币实体集群启发式。根据我们使用这些技术的经验，我们能够发现这些方法中的许多缺陷，从而使集群变得不可靠。因此我们公司致力于开发能够进行有效集群实体的健壮算法。