Bestmixer正在利用数字资产混合服务帮助不法者规避金融监管

荷兰金融情报和调查服务局（FIOD）已经关闭了cryptomixing的网站Bestmixer.io。

据当地媒体报道，荷兰当局于2019年5月22日关闭了该网站，这是荷兰当局与法国、拉脱维亚和卢森堡等几个欧洲国家警察机构间的联合行动。继2018年网络安全公司McAfee指出后，FIOD声称该服务主要用于洗钱。

据荷兰媒体报道，在这起“Bestmixer”的案件中，目前还没有人被逮捕，欧洲刑警组织正在确认该网站在多大程度上使用了犯罪洗钱手段。

McAfee公司也发布了关于FIOD对Bestmixer采取相关行动的报告，称该网站可能与网络犯罪有关，是一种纵容洗钱的方式。

McAfee公司认为，Bestmixer的“比特币洗钱”技术与CoinJoin协议的效果相同。CoinJoin协议允许多个用户将交易集中到一个资金池中进行混合，然后模糊发送和接收地址之间的链接。两者之间的关键区别在于，Bestmixer是一种中心化的托管服务，并明确宣传成一种为非法目的洗钱的方式，而CoinJoin的mix是用户操作的，只是作为一种隐私增强机制。

过去一年里，CoinJoin已经占据了数字货币交易的很大一部分。有些人可能会担心，针对Bestmixer的这一法律行动可能会影响到其他类似的数字资产服务，即使它们是完全合法的实体运营。

区块链取证公司CipherTrace首席执行官Dave Jevans在接受《比特币杂志》采访时表示：“就Bestmixer这个案例表明，目前针对纯数字资产交易的执法活动会有所增加。”“这是比特币混合交易业务首次被公开查封，这表明，不仅是暗网，其他不合规的业务也会受到法律制裁。”

Bestmixer在利用其数字资产混合服务帮助不法者规避金融监管的方面，尤其令人震惊。

Jevans补充道：“Bestmixer公然宣传洗钱服务，并谎称注册地在库拉索，以及这是一项合法服务。”“事实上，他们在欧洲开展业务，并为来自世界各地的客户提供服务。Bestmixer还以其“加密除尘”的活动而闻名，它向数万个地址发送少量比特币，并试图击败加密货币反洗钱工具。”

虽然目前还不清楚FIOD下一步将采取什么心动，但当局已经用一个域名查封并取代了Bestmixer的网站。