中芯国际提名委员会章程

宗旨
中芯国际集成电路制造有限公司(?本公司」)董事（?董事」）会（?董事会」）提名委员会（?委员会」）的宗旨是，确保本公司有一个具有效规模、结构和组合的董事会，能够满足股东托负的任务，并履行企业策略。
组织构成
1. 成员。委员会成员人数由董事会确定，但在任何情况下均不得少于三人，而根据香港联合交易所有关公司上市规则，大部分为独立非执行董事。委员会成员由董事会委任。
2. 主席。委员会主席应是董事长或董事会任命的本公司独立非执行董事。
3. 罢免与撤换。董事会可罢免或撤换委员会成员，并安排人员填补委员会的任何空缺。
运作
4. 会议。委员会主席应在与委员会成员磋商后，确定委员会会议召开的时间与频率，但至少应每年举行一次。
5. 议程。委员会主席应在与委员会其他成员、董事会及管理层磋商后，厘定及确定委员会议程。
6. 法定人数。会议的法定人数为委员会大多数成员出席，其中委员会主席必须出席。
7. 向董事会汇报。委员会须定期向董事会汇报（每年不少于一次）。委员会亦须将其决策及建议上报董事会，除非此举受到相关法律或监管限制（例如，存在限制披露的监管规定）。
8. 自我评估；章程评估。委员会应对年度表现进行自我评估，并将自评结果上报董事会。委员会应每年对本章程的完善性进行评估，并向董事会提交修订建议。
9. 会议纪录。委员会会议的完整纪录须由委员会的秘书保存，且该等会议记录可供任何董事在给予合理通知的任何合理时间内查阅。委员会的会议纪录须就考虑事项及达成的决定作足够详细的记录，包括董事提出的任何疑虑或所表达的反对意见。于会议结束后，会议纪录的初稿及最终定稿应于合理时间内发送委员会的所有成员，分别就初稿表达意见而最后定稿则作其纪录之用。
权限与职责
10. 委员会应：
(a) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组合（包括技能、知识、经验，以及观点与角度的多元化等方面），并向董事会提出任何改动建议以执行本公司的企业策略；
(b) 监察董事会多元化政策的执行(包括任何可计量目标及完成达标的进度) ，并且确保公司就董事会成员多元化事宜于其年报内的企业管治报告内作出适当的披露;
(c) 物色具备合适资格可担任董事、符合董事会要求的人士，并就挑选有关提名人士出任董事向董事会提供意见；
(d) 评核独立非执行董事的独立性；及
(e) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及首席执行官）继任计划向董事会提出建议。
11. 委员会应获提供足够资源履行其职务。倘认为有需要时，委员会应寻求独立专业意见，以履行其责任，，而有关费用由本公司承担。
股东周年大会