上海仪电电子召开第八届二十四次董事会

近日，上海仪电电子股份有限公司召开了第八届二十四次董事会，会议审议并表决了16项议案。

会议审议并通过了公司2013年度董事会工作报告，并提交2013年年度股东大会审议；会议审议并通过了公司2013年度报告全文及摘要，并提交2013年年度股东大会审议；会议审议并通过了公司2013年度财务工作报告，并提交2013年年度股东大会审议；会议审议并通过了公司2013年度利润分配预案，并提交2013年年度股东大会审议。

根据公司2013年度利润分配预案显示，公司2013年实现营业收入113,838万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润11,407万元。

此外，会议还审议并通过了关于董事会换届选举的预案，关于公司独立董事津贴标准的预案，关于公司成立市场营销部的议案，关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的预案，关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案，关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的预案，关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案，关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案，关于购买由银行发行的理财产品的预案，关于向上海银行申请银行授信额度的议案，关于聘任公司2014年度内控审计机构的预案，这些议案都将提交2013年年度股东大会审议。

另外，会议还审议了公司2013年度内部控制评价报告的议案和关于召开公司2013年年度股东大会的通知的议案。