SEC收到法庭指令终止关于钻石的1CO庞氏骗局

5月23日讯，据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，近日SEC收到法庭指令，勒令终止涉嫌3000万美金的庞氏骗局，受骗投资者逾300人。SEC起诉一家位于南弗罗里达州的加密货币公司Argyle Coin, LLC,，以及其负责人Jose Angel Aman，他们涉嫌利用投资者的资金经营庞氏骗局。

他们利用新入场的投资者的资金来支付之前投资者的“利润”。据悉，Jose Angel Aman布局的这场骗局设计还涉及另外两家他所拥有的公司，即Natural Diamonds Investment Co.（天然钻石）和Eagle FinancialDiamond Group Inc（鹰金融）。

Aman于2014年5月在这两家公司发行未注册的证券，误导性地向投资者承诺，公司将通过投资钻石来获利。Aman还有两个助手Harold Seigel和Jonathan H. Seigel。

2017年Aman和Jonathan H. Seigel引诱投资者注资Argyle Coin，他们虚假宣传，声称该投资无风险，因为此投资背后由真实可见的钻石支撑，并承诺利用投资者资金来发展加密货币业务。然而，Aman、天然钻石、鹰金融和Argyle Coin滥用或挪用超过1000万美元的投资者资金来支付其他投资者的“利润”以及Aman的个人开支，包括租金、马匹、他儿子的骑射课程。

SEC指控天然钻石、鹰金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel违反证券注册条例；同时，指控天然钻石、鹰金融、Argyle Coin、Aman违反《联邦证券法》的反欺诈条例；SEC还希望收集关于天然钻石、鹰金融、Argyle Coin、Aman、Harold Seigel和Jonathan H. Seigel不正当收益和预判利润的证据，对其进行金融惩处。